Geldwäsche

Beiträge zum Thema Geldwäsche

Blaulicht
Luxusuhren wurden als Zahlungsmittel und für die Geldwäsche genutzt. Symbolfoto. | Foto: Natalia - stock.adobe. com (KI)

BKA, Zoll und Steuerfahndung im Einsatz
Mit Luxusuhren Geldwäsche betrieben

In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in Köln und Düsseldorf vier Wohnungen und sechs Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel, darunter Unterlagen und Mobiltelefone, sicher. Bereits am Montag, 7. Oktober, wurde in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der...

  • Köln
  • 11.10.24
  • 365× gelesen
Blaulicht
Bei einer der Geldübergaben fotografierte einer der beiden "Geldwäscher" zwei der drei Tatverdächtigen. | Foto: Polizei Köln

"WhatsApp"-Trick
Kerpener sollen bei Geldwäsche geholfen haben

Kerpen (red). Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach zwei von drei Tatverdächtigen, die zwei Männer aus  Kerpen im Alter von 20 und 21 als "Geldwäscher" eingesetzt haben sollen. Über eine Social-Media-Plattform sollen die Gesuchten Kontakt zu den späteren "Komplizen" aufgenommen und sie anschließend von einem vermeintlichen lukrativen Tauschgeschäft überzeugt haben. Wie die Polizei berichtete, erhielten die Männer aus Kerpen daraufhin Zahlungen von mehreren fremden Konten und hoben...

  • Rhein-Erft
  • 09.02.23
  • 659× gelesen
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